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廣東能源自保

公司治理概況

2019年召開股東會3次

一、2019年第一次股東會
召開時間:2019年3月26日
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于審議《粵電自保公司2018年董事會工作報告》的議案;
2、關于修訂公司《章程》(2019年第一次)的議案;
3、關于審議深圳天鑫保險經紀有限公司增資的議案;
4、關于審議《自保公司2018年度財務決算報告》的議案;
5、關于審議自保公司2018年度財務預算執行情況和2019年度財務預算方案的議案;
6、關于審議《粵電自保公司2018年度利潤分配》的議案;
7、關于審議《公司三年業務發展規劃報告(2019-2020)》的議案。

二、2019年第二次股東會
召開時間:2019年7月23日
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于審議《2018年度自保公司監事會工作報告》;
2、關于公司變更董事的議案。


三、2019年第三次股東會
召開時間:2019年10月16日
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于免去溫淑斐同志董事職務的議案。


2020年共召開股東會4次

一、2020年第一次股東會
召開時間:2020年3月27日
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于粵電自保公司2020-2022年三年業務規劃的議案;
2、關于《粵電自保公司2019年度預算執行情況報告及2020年度預算方案》的議案;
3、關于《粵電自保公司2019年董事會工作報告》的議案;
4、關于《粵電自保公司2019年度財務決算報告》的議案。

二、2020年第二次股東會
召開時間:2020年6月23日
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于選舉第二屆董事會成員的議案;
2、關于選舉第二屆監事會成員的議案;
3、關于公司2019年度利潤分配的議案;
4、關于2019年度自保公司監事會工作報告。

三、2020年第三次股東會
召開時間:2020年12月11日
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于審議公司2019年董事盡職報告的議案;
2、關于與集團公司簽訂《保險及風險管理服務合作框架協議》的議案;
3、關于修訂《公司董事、監事薪酬管理及盡職考核評價制度》的議案。

四、2020年第四次股東會
召開時間:2020年12月11日
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于通報廣東銀保監局《2020年公司治理監管評估監管意見書》的報告;
2、關于聘請致同會計師事務所廣州分所作為自保公司2020年度財務報表審計外聘事務所的議案;
3、關于聘請致同會計師事務所廣州分所作為自保公司2020年度系列項目外審事務所的議案;
4、2020年公司治理監管評估整改情況的報告。


2021年共召開股東會6次

一、2021年第一次股東會
召開時間:2021 年 2 月 25 日
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于變更公司董事的議案 ;
2、關于聘請廣東中天粵會計師事務所作為自保公司董事高管系列經濟責任審計項目外聘事務所的議案。

二、2021年第二次股東會
召開時間:2021 年 3 月 29 日
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于制訂《廣東能源財產保險自保有限公司2020年董事會工作報告》的議案;
2、關于修訂《廣東能源財產保險自保有限公司董事、監事薪酬管理及盡職考核評價制度》的議案;
3、關于《廣東能源財產保險自保有限公司2020年董事盡職報告》及董事盡職評價結果的議案;
4、關于《廣東能源自保公司2020年度財務決算報告》的議案;
5、關于公司2020年度財務預算執行情況和制訂2021年度財務預算方案的議案;
6、關于制訂《廣東能源財產保險自保有限公司2021-2025年戰略發展規劃》的議案;
7、關于公司與廣東電力發展股份有限公司簽署《保險風險管理服務合作框架協議》的議案;
8、關于廣東能源自保公司2020年監事評價結果的議案。

三、2021年第三次股東會
召開時間:2021 年 6 月 29 曰
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于公司第二屆監事會職工監事改選結果的報告;
2、關于修訂公司《章程》的議案(2021年第一次);
3、關于公司2020年度利潤分配的議案。

四、2021年第四次股東會
召開時間:2021 年 7 月 23 日
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于《廣東能源財產保險自保有限公司監事會2020年度工作報告》的議案。

五、2021年第五次股東會
召開時間:2021 年 10 月 15 日 
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于《公司第二屆董事會職工董事改選結果的報告》的議案。

六、2021年第六次股東會
召開時間:2021 年 12 月 22 曰 
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1、關于《廣東能源財產保險自保有限公司三會計劃》的議案;
2、關于續聘致同會計師事務所廣州分所作為自保公司 2021 年度系列項目外審事務所的議案;
3、關于聘請致同會計師事務所廣州分所作為自保公司 2021 年度財務報表審計外聘事務所的議案;
4、關于《廣東能源財產保險自保有限公司董事、監事及高級管理人員問責辦法》 的議案。


2022年股東會(持續更新中)

2022年第一次股東會
召開時間:2022 年 3 月 25 日
召開地點:廣東廣州
出席情況:廣東省能源集團有限公司、廣東電力發展股份有限公司均派代表出席,出席股東的表決權占表決份額的100%。
表決情況:下列議案同意通過的表決權占比100%。
審議通過如下議案:
1.關于《廣東能源財產保險自保有限公司2021年度預算執行情況報告及2022年度預算方案》的議案;
2.關于《廣東能源財產保險自保有限公司2021年度財務決算報告》的議案;
3.關于制訂《廣東能源財產保險自保有限公司2021年董事會工作報告》的議案;
4.關于《廣東能源財產保險自保有限公司2021年董事盡職報告》的議案;
5.關于修訂《廣東能源財產保險自保有限公司董事、監事盡職評價細則》的議案;

劉韋華董事基本情況

        劉韋華(曾用名劉韋華,已于2017年7月18日通過廣州市公安局姓名變更手續),男,1976年5月出生,本科畢業,碩士學位,高級會計師,現任廣東能源財產保險自保有限公司黨支部書記、董事長。

        劉韋華先生1999年7月在沙角發電總廠參加工作;2001年8月任沙角A電廠財務部綜合組組長;2003年8月起歷任深圳市廣前電力有限公司財務部部長助理、副部長、部長;2007年8月任廣東省粵電集團有限公司財務部副部長;2017年1月兼任廣東粵電財產保險自保有限公司籌備組副組長;2017年11月擔任廣東粵電財產保險自保有限公司董事、總經理;2018年4月擔任廣東粵電財產保險自保有限公司董事、總經理,兼任財務負責人;2021年3月擔任廣東能源財產保險自保有限公司董事、(擬任)董事長、財務負責人,在新任總經理資格核準前,繼續履行總經理職責;2017年9月起一直擔任公司(含籌備期)黨支部書記。2021年8月擔任廣東能源財產保險自保有限公司黨支部書記、董事長。

李葆冰董事基本情況

 李葆冰,男,1974年9月出生,研究生學歷、經濟學碩士,高級經濟師、高級國際財務管理師、管理咨詢師,現任廣東省能源集團有限公司財務部總經理。

        李葆冰先生1997年7月參加工作,先后在華鑫證券有限公司、深圳市創新科技投資集團公司、廣州市賢成集團有限公司、廣州市嶺南國際企業集團公司工作;2006年11月擔任廣東粵電財務有限公司董事會秘書、投資部經理兼綜合部經理;2010年6月擔任廣東粵電財務有限公司董事會秘書、投資部經理兼深圳天鑫保險經紀有限公司總經理;2011年11月任廣東粵電財務有限公司副總經理兼深圳天鑫保險經紀有限公司總經理;2018年4月擔任廣東省粵電集團有限公司(后更名為“廣東省能源集團有限公司”)財務部副部長;2019年10月起擔任廣東省能源集團有限公司財務部部長(后稱謂改為“財務部總經理”);2021年9月起兼任廣東能源財產保險自保有限公司董事。

胡文斌董事基本情況

        胡文斌,男,1969年8月出生,本科畢業,工商管理碩士學位,現任廣東粵電信息科技有限公司黨支部書記、執行董事。

        胡文斌先生1991年7月在廣東省火電安裝公司珠江分公司參加工作,歷任廣東火電工程總公司沙C工程公司機電分公司調試項目工程師、廣東省電力工業局生技處火電科熱工專責;2001年8月任廣東省粵電資產經營有限公司生技安監部技術分部專責,2002年10月至2003年8月在在廣東省經濟貿易委員會電力處掛職鍛煉;2003年9月起任廣東省粵電集團有限公司安全監察及生產技術部專責、火電業務分部經理、高級主管、副部長;2019年2月任廣東省能源集團有限公司安全監察及生產技術部副部長,2020年12月職務稱謂變更為廣東省能源集團有限公司安全生產監管部副總經理;2021年12月任廣東粵電信息科技有限公司黨支部書記、執行董事;2019年10月起兼任廣東粵電財產保險自保有限公司(2020年8月更名為“廣東能源財產保險自保有限公司”)董事。


秦曉董事基本情況

         秦曉,女,1983年7月出生,本科畢業,中級經濟師,現任廣東省電力工業燃料有限公司、廣東省風力發電有限公司總法律顧問。

         秦曉女士2005年7月在廣東電力發展股份有限公司沙角A電廠參加工作任人力資源部人事勞資專責,2009年6月起歷任廣東電力發展股份有限公司計劃發展部專責,董事會事務部專責、部長助理;2020年4月起任廣東電力發展股份有限公司董事會事務部部長;2021年6月起兼任廣東能源財產保險自保有限公司董事;2021年12月起任廣東省電力工業燃料有限公司、廣東省風力發電有限公司總法律顧問。

曹春林董事基本情況

         曹春林,男,1983年12月出生,本科學歷,學士學位,經濟師,現任廣東能源財產保險自保有限公司董事、合規綜合部總經理。

         曹春林先生2005年7月在廣東紅海灣發電有限公司參加工作;2009年2月在廣東省粵電集團有限公司人力資源部任職(2010年10月至2011年12月期間在廣東省國資委掛職科員);2017年7月任廣東粵電財產保險自保有限公司籌備組(公司2017年11月正式成立)合規綜合部負責人;2018年4月開始任廣東粵電財產保險自保有限公司(2020年8月公司更名為廣東能源財產保險自保有限公司)合規綜合部總經理。2022年1月起任廣東能源財產保險自保有限公司董事。

 洪浩林主席基本情況

       洪浩林,男,1980年7月出生,研究生學歷,碩士學位,現任廣東電力發展股份有限公司審計專責。

       洪浩林先生2009年4月在廣東惠州天然氣發電有限公司參加工作,任稅務專責;2013年7月起任廣東電力發展股份有限公司任審計專責;2017年11月起兼任廣東粵電財產保險自保有限公司(2020年8月更名為“廣東能源財產保險自保有限公司”)監事會主席。

 

湯進鋒監事基本情況

       湯進鋒,男,1979年10月出生,本科學歷,學士學位,現任廣東省能源集團有限公司審計部審計分部經理。

       湯進鋒先生2002年7月在廣東省沙角(C廠)發電公司參加工作,任財務部專責;2017年1月任廣東省粵電集團有限公司審計與監事會工作部專責;2018年12月任廣東省粵電集團有限公司(2019年2月,公司更名為“廣東省能源集團有限公司”)審計部審計分部經理;2017年11月起兼任廣東粵電財產保險自保有限公司(2020年8月更名為“廣東能源財產保險自保有限公司”)監事。

 

吳君怡監事基本情況

       吳君怡,女,1991年10月出生,本科學歷,學士學位,現任廣東能源財產保險自保有限公司審計部負責人。

       吳君怡女士2014年10月在德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所參加工作,并擔任高級審計員、項目負責人;2017年7月任廣州市萬科房地產有限公司財務與內控部主管;2017年8月任廣東粵電財產保險自保有限公司籌備組(公司2017年11月正式成立)審計稽核主管;2019年8月任廣東粵電財產保險自保有限公司(公司2020年8月正式更名為“廣東能源財產保險自保有限公司”)審計稽核主任。2022年1月起任廣東能源財產保險自保有限公司監事。

鄧東偉同志基本情況

       鄧東偉,男,1979年4月出生,研究生學歷,工商管理碩士,國際注冊會計師、高級會計師、國際注冊內部審計師?,F任廣東能源財產保險自保有限公司總經理。  

       鄧東偉先生2000年7月在廣東省沙角(C廠)發電有限公司參加工作,歷任計財部專責、經理助理、經理;2010年12月起調任廣東省粵電集團有限公司財務部生產財務分部經理,2017年6月擔任廣東省粵電集團有限公司財務部副部長;2019年2月擔任廣東省能源集團有限公司財務部副部長(2020年,其稱謂改為“財務部副總經理”);2021年7月擔任廣東能源財產保險自保有限公司總經理。

秦永中同志基本情況

       秦永中,男,1968年3月出生,本科學歷,學士學位,經濟師,現任廣東能源財產保險自保有限公司副總經理。

       秦永中先生1989年7月在山西省建筑材料科學研究設計院參加工作任設計員;1992年2月任中國人民保險公司大同市分公司國際業務部任業務科長;2002年11月任廣東方能電力發展有限公司任經理助理;2003年11月任廣東天能投資有限公司任保險代理部經理;2006年4月任深圳天鑫保險經紀有公司任副總經理,期間兼任了深圳市保險中介行業協會經紀專業委員會任副主任委員、中人保險經紀公司監事等職;2017年1月任廣東粵電財產保險自保有限公司籌備組副組長;2017年11月起任廣東粵電財產保險自保有限公司(2020年8月更名為“廣東能源財產保險自保有限公司”)董事、副總經理;2022年1月起,任廣東能源財產保險自保有限公司副總經理。

何樹一同志基本情況

       何樹一,男,1988年4月出生,研究生學歷,碩士學位,現任廣東能源財產保險自保有限公司總精算師、首席風險官。

       何樹一先生2011年1月在瑞士再保險精算部參加工作任高級分析師;2013年4月在美亞財險精算分析中心任精算經理; 2015年4月任美國利寶相互保險公司精算部任副總精算師;2018年2月任優步UBER/優步保險精算部任精算總監;2019年9月任柬埔寨投資控股集團總精算師;2021年3月擬任廣東能源財產保險自保有限公司總精算師;2021年6月正式擔任廣東能源財產保險自保有限公司總精算師、首席風險官。

陳育英同志基本情況

       陳育英,女,1973年2月出生,本科畢業,碩士學位,高級經濟師,現任廣東能源財產保險自保有限公司董事會秘書兼財務部總經理。

       陳育英女士1995年8月在廣東省沙角(C廠)發電公司參加工作,歷任計財部專責、主管;2007年10月起任廣東省粵電集團有限公司財務部資產稅政分部資產專責、分部經理;期間兼任廣東粵電南水發電有限責任公司、廣東粵電青溪發電有限責任公司、廣東粵電流溪河發電有限責任公司監事、監事會召集人、廣東粵嘉電力有限公司董事;2017年12月任廣東粵電財產保險自保有限公司財務部總經理;2018年5月起任廣東粵電財產保險自保有限公司(2020年8月更名為“廣東能源財產保險自保有限公司”)董事會秘書、首席風險官兼財務部總經理;2021年6月任廣東能源財產保險自保有限公司董事會秘書兼財務部總經理。


 

廣東能源財產保險自保有限公司經原中國保險監督管理委員會批準,于2017年11月正式開業。公司由廣東省能源集團有限公司(原粵電集團)和廣東電力發展股份有限公司按51%和49%的比例共同出資籌建,目前僅有2名股東。其持股比例分別為255000000股、245000000股,注冊資本金為人民幣5億元。

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